Hírlevél feliratkozás

Vissza a címlapra

pénzmosás

2019. április 28. 07:24 Kasnyik Márton Élet

A sértett programozó, akiből a világ legnagyobb maffiafőnöke lett

A globális bűnözés Mark Zuckerberg-je tíz év alatt lett önzetlen szofterfejlesztőből zsoldosokat irányító nemzetközi hadúr. Paul Le Roux története megmutatja, hogy a globalizáció árnyékvilágában is van innováció.

2019. április 17. 15:33 Váczi István Világ

Az adócsalások leleplezőit is jobban védik majd, pedig Magyarország megpróbálta megfúrni

Megszavazta az Európai Parlament, hogy szerte az EU-an erős és egységes védelem illesse meg a visszaéléseket leleplezőket.

2018. július 4. 12:24 Váczi István Vállalat

Pénzmosás gyanújába keveredett a világ legnagyobb bányászati cége

Vizsgálatot indított az amerikai igazságügyi minisztérium a világ legnagyobb nyersanyag-kereskedő és bányászati cége, a Glencore ellen.

2018. április 20. 16:54 Rigó Anita Világ

A legjobb ügyvédek védik a svájci bankokat minden idők egyik legnagyobb korrupciós botrányában

Svájci pénzintézetek is besegíthettek a brazil állami vezetők megvesztegetésébe.

2018. február 19. 11:55 Rigó Anita Vállalat, Világ

Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették a jegybankelnököt Lettországban

Közben az USA pénzmosással vádolja az ország harmadik legnagyobb bankját, aminek kifizetéseit az Európai Központi Bank hétfőn be is fagyasztotta.

2018. január 24. 11:40 Torontáli Zoltán Pénz, Világ

A bank tulajdonosai elutalgatták a bank pénzét, vélhetően maguknak

Két ukrán oligarcha a gyanú szerint egészen egyszerű módját választotta a részben tulajdonában lévő bank pénzének meglovasítására.