pénzmosás
Zsarolással próbálják megúszni az újabb szankciót az oroszok
Tovább súlyosbítaná Oroszország gazdasági problémáit, ha feketelistára kerülne a pénzmosás és terrorfinanszírozás ellen küzdő nemzetközi szervezetnél.
Amerikai bankok tudtával fosztogathatta országát a líbiai diktátor
Kadhafi és családja valószínűleg több tízmilliárd dollárt vitt külföldre a 2011 előtti évtizedekben, a líbiai állam ezt szeretné visszaszerezni.
Visszatérnek az ATM-ek nagyüzemi fosztogatói
Ismét aktivizálják magukat azok a csoportok, amelyek Észak-Korea megbízásából ürítik ki világszerte a pénzkiadó automatákat.
A pénzmosók is már nagyon várták a határok megnyitását
A határzár nyomán bebizonyosodott, hogy évente mintegy 400 millió eurót csempésznek be Lettországba, így a hatóságok készülnek a nyitás utáni felfutásra.
A sértett programozó, akiből a világ legnagyobb maffiafőnöke lett
A globális bűnözés Mark Zuckerberg-je tíz év alatt lett önzetlen szofterfejlesztőből zsoldosokat irányító nemzetközi hadúr. Paul Le Roux története megmutatja, hogy a globalizáció árnyékvilágában is van innováció.
Az adócsalások leleplezőit is jobban védik majd, pedig Magyarország megpróbálta megfúrni
Megszavazta az Európai Parlament, hogy szerte az EU-an erős és egységes védelem illesse meg a visszaéléseket leleplezőket.
Pénzmosás gyanújába keveredett a világ legnagyobb bányászati cége
Vizsgálatot indított az amerikai igazságügyi minisztérium a világ legnagyobb nyersanyag-kereskedő és bányászati cége, a Glencore ellen.
A legjobb ügyvédek védik a svájci bankokat minden idők egyik legnagyobb korrupciós botrányában
Svájci pénzintézetek is besegíthettek a brazil állami vezetők megvesztegetésébe.
Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették a jegybankelnököt Lettországban
Közben az USA pénzmosással vádolja az ország harmadik legnagyobb bankját, aminek kifizetéseit az Európai Központi Bank hétfőn be is fagyasztotta.
A bank tulajdonosai elutalgatták a bank pénzét, vélhetően maguknak
Két ukrán oligarcha a gyanú szerint egészen egyszerű módját választotta a részben tulajdonában lévő bank pénzének meglovasítására.
